/Экономика/

О решениях, принятых советом директоров ОАО «НМТП»

Группа НМТП (LSE: NCSP, ММВБ: NMTP) сообщает о том, что 25 апреля 2014 года советом директоров ОАО «НМТП» принято решение:

1.   Созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

1.1Дата проведения: 27 июня 2014 года.

1.2.Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.

 

1.3.Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала   Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр). 

2.Утвердил повестку дня собрания:

2.1. Утверждение годового отчета Общества;

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;

2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;

2.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год;

2.5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

2.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

2.7. Утверждение аудитора Общества;

2.8. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров;

2.9. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе ревизионной комиссии Общества;

2.10. Внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»;

2.11. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции;

2.12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.

 

3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять  следующее решение о выплате за 2013 год дивидендов:

3.1.Выплатить дивиденды за 2013 год денежными средствами в размере 449 986 327 (Четыреста сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.  

3.2. Определить размер дивидендов в сумме 0.023 364 рубля на одну акцию. 

3.3. В соответствии со статьёй 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

3.3.1.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 09 июля 2014года. 

3.3.2.Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему дивиденды выплатить в период  с 9  июля 2014 года по 22 июля 2014 года включительно; 

3.3.3.Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам выплатить дивиденды в период  с 9  июля 2014 года по 12 августа 2014 года включительно.

 

 

4.Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 мая 2014 года.

Просмотров: 2 017 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив