Итоги заседания Совета директоров ОАО «НМТП»

Группа НМТП (LSE: NCSP, Московская биржа: NMTP) сообщает о том, что 4 февраля 2014 года на заседании Совета директоров ОАО «НМТП»  были приняты следующие решения:

1. Принять предложения акционера Общества -  Российской Федерации  в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года  вопросов:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
• о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год;
• избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества;
• утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов:

от акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):

• Сергейчук Виталий Юрьевич, заместитель начальника управления Росимущества;
• Тихонов Александр Васильевич, Директор департамента Минтранса России;

от акционера – компании Novoport Holding Ltd.:

• Барков Михаил Викторович, Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»;
• Винокуров Александр Семенович, Президент Группы «Сумма»;
• Гришанин Максим Сергеевич, первый Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»;
• Каменской Игорь Александрович, Председатель Совета директоров «ИК «Ренессанс Капитал»;
• Киреев Сергей Георгиевич, Генеральный директор ЗАО «Транснефть-Сервис»;
• Шайдаев Марат Магомедович, член Совета директоров ООО «Группа «Сумма».

3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов:

от акционера – Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):

• Митиогло Алексей Михайлович;
• Столяров Евгений Михайлович;

от акционера – компании Novoport Holding Ltd.:

• Власова Екатерина Анатольевна;
• Несмеянова Татьяна Павловна;
• Русских Маргарита Владимировна;
• Тимофеева Ирина Анатольевна.

Совет директоров ОАО «НМТП» состоит из семи членов. В отношении Общества в соответствии с распоряжением Правительства РФ используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «НМТП» («золотая акция»). Место представителя РФ не учитывается при выборах членов совета директоров Общества, и избранию на общем собрании акционеров подлежат шесть членов совета директоров ОАО «НМТП». В настоящее время таким представителем является заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.