В Северной Осетии директор предприятия через фирмы-однодневки легализовала 30 млн рублей

Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере.

Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД по Северной Осетии