Ювелирную компанию «Яшма» заподозрили в неуплате налогов на 7 миллиардов рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства компании «Яшма», занимающей производством и продажей ювелирных изделий.

По версии следствия, сообщила пресс-служба СУ Следственного комтета по Москве, с 2011 по 2012 год руководители компании создали преступную схему с 24 фирмами-однодневками и получали золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате, говорится в сообщении на сайте СК, в бюджет России не поступило более 7 миллиардов рублей.

Выявление противоправной деятельности стало возможным благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников ФНС России и столичного УЭБ и ПК ГУ МВД России.

В рамках уголовного дела проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Торгово-производственная компания «Яшма» входит в одноименную группу, включающую в себя, помимо прочего, сеть магазинов «Яшма золото», магазины беспошлинной торговли «Аэроферст», а также девелоперские проекты.

Ювелирный дом «Яшма» мае 2016 года был признан банкротом, зарегистрированы иски о банкротстве компании «Аэроферст», а основные бенефициары группы — Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян — проходят процедуру личного банкротства.

Совокупный долг структур группы «Яшма», по данным издания, превышает 30 миллиардов рублей, включая задолженность компании по уплате НДС за 2011–2012 годы, превышающую, по оценке ФНС, 10 миллиардов рублей.

Источник: Пресс-служба СК РФ