Итоги общего годового собрания акционеров ОАО «НМТП»

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP, ММВБ: NMTP) сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 17 июня 2013 года.

По вопросам повестки дня собрания были приняты следующие решения:

• Утвердить годовой отчет Общества (неконсолидированный).

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (неконсолидированную), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

• Полученную чистую прибыль Общества (неконсолидированную) в сумме 5 094 169 413,98 рублей распределить следующим образом:

а) Направить на выплату дивидендов 454 916 839,75 рублей.

б) Оставшиеся средства в сумме 4 639 252 574,23 направить на развитие Общества.

• Выплатить дивиденды за 2012 год в срок до 16 августа 2013 года денежными средствами в размере 0,02362 рубля на одну акцию.

•Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:

•Баркова Михаила Викторовича;

•Винокурова Александра Семеновича;

•Гришанина Максима Сергеевича;

•Сергейчука Виталия Юрьевича;

•Тихонова Александра Васильевича;

•Шайдаева Марата Магомедовича.

          Согласно действию «золотой акции» седьмым членом в составе Совета директоров  является представитель Российской Федерации - Олерский Виктор Александрович.

•Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:

• Власову Екатерину Анатольевну;

• Матько Эдуарда Богдановича;

• Несмеянову Татьяну Павловну;

• Русских Маргариту Владимировну.

Пятым членом ревизионной комиссии является Макеева Вероника Алексеевна, представитель Российской Федерации, назначенный Правительством РФ.

• Утвердить аудитором ОАО «НМТП» на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

• Утвердить изменения и дополнения в  Устав ОАО «НМТП».

• Выплатить членам Совета директоров – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу  в составе  Совета директоров  Общества  в  размере 40 000 рублей,  членам Ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии общества в размере 12 000 рублей.