Итоги общего годового собрания акционеров ОАО «НМТП»

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP, ММВБ: NMTP) сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 27 июня 2014 года.

По вопросам повестки дня собрания были приняты следующие решения:
·         Утвердить годовой отчет ОАО «НМТП».
·         Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «НМТП» (неконсолдидированные).
·         Полученную чистую прибыль ОАО «НМТП» в сумме 2 619 680 000 рублей распределить следующим образом:
a)     Направить на выплату дивидендов 449 986 327 рублей;
b)     Оставшиеся средства в сумме 2 169 693 673 рублей оставить в распоряжении Общества.
·         Выплатить дивиденды за 2013 год денежными средствами в размере 0,023364 рубля на одну акцию.
·         Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 июля 2014 года.
·         Избрать в Совет директоров ОАО «НМТП»:
-       Баркова Михаила Викторовича;
-       Винокурова Александра Семеновича;
-       Гришанина Максима Сергеевича;
-       Киреева Сергея Георгиевича;
-       Сергейчука Виталия Юрьевича;
-       Шайдаева Марата Магомедовича.
С едьмым членом Совета директоров ОАО «НМТП» является Олерский Виктор Александрович , п редставитель
Российской Федерации, назначаемый Правительством РФ по праву «золотой акции».
·         Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НМТП»:
-       Власову Екатерину Анатольевну,
-       Несмеянову Татьяну Павловну,
-       Русских Маргариту Владимировну,
-       Тимофееву Ирину Анатольевну.
Пятым членом ревизионной комиссии является Макеева Вероника Алексеевна, представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством РФ по праву «золотой акции».
·         Утвердить аудитором ОАО «НМТП» на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
·         Утвердить изменения и дополнения в  Устав ОАО «НМТП».
·         Утвердить в новой редакции  Положение об общем собрании акционеров ОАО «НМТП».
·         Выплатить членам Совета директоров – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу  в составе  Совета директоров  в  размере 40 000 рублей, членам Ревизионной
комиссии Общества – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.